深圳赛格股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第八次临时会议于2011年4月7日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年3月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决，审议并通过了《关于投资南京赛格电子市场项目的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

会议同意本公司在南京投资设立全资公司，并租赁南京运得投资发展有限公司（以下简称：南京运得）拥有的华利国际裙楼1-5层商铺，用于开办赛格电子市场及相关配套商业。本公司在南京的全资公司向南京运得支付租金。合作年限为12年（另加4个月免租期），自双方签订正式租赁合同之日起算。本项目总投资2，000万元，全部由本公司出资。（详见《深圳赛格股份有限公司关于投资南京赛格电子市场项目的公告》）。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一一年四月十二日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2011-015

深圳赛格股份有限公司关于

投资南京赛格电子市场项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳赛格股份有限公司（以下简称：本公司、公司）拟在南京投资设立全资公司，并租赁南京运得投资发展有限公司（以下简称：南京运得）拥有的物业，用于开办赛格电子市场及相关配套商业。本公司在南京的全资公司向南京运得支付租金。本项目总投资2，000万元，全部由本公司出资。

本事项无需提交本公司股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项已经本公司第五届董事会第八次临时会议审议通过。

二、交易对方介绍

1.本项目由本公司全部出资。

2.物业出租方基本情况

名称：南京运得投资发展有限公司

住所：南京市玄武区珠江路67号

法定代表人：华泉

注册号：320102000186443

注册资本：500万元人民币

企业类型：有限公司(自然人控股)

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、房地产投资；建筑机械及设备；建筑材料租赁；字画、工艺美术品、礼品、瓷器、办公用品、通讯器材、建材、装饰材料、电声乐器、音响、电器设备、消防设备、机电设备销售、楼宇配套装饰工程设计、施工；文化艺术交流；教育信息咨询；医药研发及信息咨询；舞台灯光音响设备的安装；自有房屋租赁。

本公司与南京运得不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况及投资款项的资金来源

本公司拟在南京投资设立全资公司，并租赁南京运得投资发展有限公司（以下简称：南京运得）拥有的华利国际裙楼1-5层商铺，用于开办赛格电子市场及相关配套商业。本公司在南京的全资公司向南京运得支付租金。合作年限为12年（另加4个月免租期），自双方签订正式租赁合同之日起算。

本项目总投资2，000万元，全部由本公司出资。

投资款项的资金来源：本次投资的资金来源系本公司2007年出售所持的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权的所得款。根据公司2007 年12 月21 日召开的2007 年第三次临时股东大会审议批准的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划》，本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币38，451 万元，其中的10，000 万元用于投资新设赛格电子市场。（详见2007年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》），本公司投资本项目将从上述股权转让款支出2，000万元。

四、租赁标的基本情况及租金情况

1.华利国际项目总建筑面积8.7万平米，楼宇总高50层（其中地下三层，地上47层），裙楼1-5层为商业用房。

2.租金标准：以年度为单位计算，自起租日开始计算，首年度租金为2，000万元/年，前三年保持不变，第四年度开始参考上一年度国家统计局公开发布的CPI增减变化的平均数据值（平均增长率）为依据进行租金的调整。

五、项目的相关经济分析

根据项目的可行性研究报告测算，本项目内部收益率约28%，动态投资回收期约4.27年。但鉴于项目本身存在的经营风险、投资风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。

六、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

（一）投资该项目的目的

1．本项目的实施符合本公司"十二·五"发展战略规划，有利于赛格电子市场品牌影响力在华东地区的进一步扩大，提升赛格品牌在华东IT市场领域的影响力，同时对赛格电子市场在华东地区布局具有重要的战略意义。

2．南京是江苏省省会，紧邻中国最大的经济和金融中心上海，是中国国土规划中沪宁杭经济核心区的重要城市，在华东地区具有举足轻重的地位，是IT产品流通领域一线城市，也是各大IT厂商必争之地。

3．本项目位于南京珠江路IT一条街，地理位置优越。

（二） 该项目的投资风险

1．珠江路电子卖场均面临着升级及竞争压力

南京珠江路与北京中关村类似，传统电子卖场面临着升级及竞争的压力。本项目所面临的竞争较为激烈，存在着一定的经营风险。

2．因所租赁的物业楼层较高，四、五楼租金很难提高，导致成本主要由一至三层分担，致使低楼层的数码品牌商户招商难度将会加大。

（三） 该项目对本公司的影响

本项目的实施符合本公司"十二·五"发展战略规划，标志着赛格电子市场真正进入华东区IT市场，进一步提高了赛格电子市场在华东地区的整体影响力，增加了在IT领域的市场占有率和话语权，夯实了赛格电子市场在华东地区的发展基础，力推赛格电子市场在华东地区的进一步发展。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二0一一年四月十二日