中国医药健康产业股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年8月8日

  (二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本 次会议由公司董事会召集，由公司董事谭星辉先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股 东大会的召开合法、有效。北京竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书侯文玲出席本次会议；总经理助理张铁平列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于选举董事的议案

  ■

  4、关于选举独立董事的议案

  ■

  5、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：赵洋、戴华、尹月

  2、律师鉴证结论意见：

  本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中国医药健康产业股份有限公司

  2016年8月9日

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-061号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第七届董事会第1次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月8日以现场方式召开，会议由董事谭星辉先生主持。

  (二)本次会议通知以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

  会议通过决议，同意谭星辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  会议通过决议，同意聘任高渝文先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

  会议通过决议，同意聘任王宏新先生担任公司副总经理、侯文玲先生担任公司总会计师及董事会秘书、李箭先生担任公司副总经理、张铁平先生担任公司总经理助理，任期至第七届董事会届满。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  会议通过决议，同意聘任孙霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

  会议通过决议，选举产生了第七届董事会各专门委员会委员：

  1、战略与投资委员会

  主任委员：谭星辉董事长

  委员：高渝文董事、侯文玲董事、王晓良独立董事、史录文独立董事。

  2、审计委员会

  主任委员：祝继高独立董事

  委员：史录文独立董事、徐明董事

  3、提名委员会

  主任委员：王晓良独立董事

  委员：祝继高独立董事、徐明董事

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：史录文独立董事

  委员：王晓良独立董事、王宏新董事

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司

  董事会

  2016年8月9日

  附件：相关人员简历

  一、董事长简历

  谭 星辉先生，54岁，博士，高级工程师。曾任中国联通计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联通股份有 限公司董事、副总裁；中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；中国联通市场营销部总经理、中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

  现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理；公司董事、董事长。

  二、高级管理人员简历

  1、高渝文先生，50岁，硕士，高级经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。

  2、王宏新先生，50岁，硕士。曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

  3、侯文玲先生，51岁，硕士，高级会计师。曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、总会计师、董事会秘书。

  4、李箭先生，51岁，医学博士，国际商务师。曾任公司研发部副总经理、企业发展部总经理、战略投资部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理、公司董事。现任公司副总经理。

  5、张铁平先生，58岁，大学本科，高级商务师。曾任公司医疗器械事业部部长。现任公司总经理助理。

  三、证券事务代表简历

  孙霞女士，45岁，硕士，高级会计师。曾任公司财务部总经理助理。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-062号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第七届监事会第1次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月8日以现场方式召开，会议由监事强勇先生主持。

  (二)本次会议通知以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

  (三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  会议通过决议，同意强勇先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

  强勇先生简历：51岁，大学本科，高级会计师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理；公司监事、监事会主席。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司监事会

  2016年8月9日